Propuesta de una metodología de evaluación del riesgo de lavado de dinero para el proceso de planificación del departamento de Auditoría Interna del Banco BNCCH - Balart Vergara, Luis Alfredo (Universidad de Santiago de Chile, 2019)
Keywords: Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Chile; Sistemas bancarios; Administración de riesgo - Chile